Зачем мне нужен идентификатор для вывода средств из онлайн-казино?

Денис Парфенов    | 2021.08.09

В некоторых случаях онлайн-казино могут попросить клиентов предоставить копии официальных документов, удостоверяющих личность, для подтверждения их личности.

Некоторым игрокам это может показаться немного необычным и, как известно, вызывает небольшой гнев.

Имея это в виду, важно как можно полнее объяснить, почему онлайн-казино иногда так поступают.

Онлайн-казино, независимо от местоположения, должны иметь лицензию на азартные игры в Великобритании для обслуживания клиентов из Великобритании.

Чтобы получить и сохранить свои лицензии, казино должны соблюдать все лицензионные требования.

Одно из требований - делать все, что в их силах, чтобы защитить детей и молодых людей от азартных игр.

Другой - не допустить, чтобы азартные игры стали источником преступлений или беспорядков.

Проверка личности и проверки «знай своего клиента» - единственный реальный способ выполнить эти требования.

Требования к лицензированию и проверки «Знай своего клиента»

Независимо от того, находятся ли они на самом деле в Великобритании или офшоры, но обслуживают британских клиентов, онлайн-казино должны быть лицензированы Комиссией по азартным играм Великобритании. В соответствии с Законом об азартных играх 2005 года, которым была учреждена эта организация, комиссия ставит перед собой три основных задачи:

  1. предотвращение того, чтобы азартные игры стали источником преступлений или беспорядков, были связаны с преступлением или беспорядками или использовались для поддержки преступления
  2. обеспечение честного и открытого проведения азартных игр
  3. защита детей и других уязвимых лиц от причинения вреда или эксплуатации в результате азартных игр

Таким образом, получая и удерживая лицензию от комиссии, онлайн-казино обязуются делать все возможное для достижения этих целей.

Таким образом, они в первую очередь несут ответственность за то, чтобы дети или молодые люди не получали доступа к игровым услугам, использование которых является незаконным. Это означает, что онлайн-казино несут ответственность по закону за проверку и подтверждение возраста всех клиентов, которые используют их сайты.

Как правило, онлайн-казино пытаются проверить возраст клиента, сверяя его данные со списком избирателей,когда клиент создает учетную запись. Однако, если они не могут этого сделать, это одно из обстоятельств, при которых они будут запрашивать официальную документацию, удостоверяющую личность.

Однако проверка возраста - не единственная причина, по которой онлайн-казино могут запрашивать удостоверение личности, а другая связана с первой принципиальной целью Комиссии по азартным играм Великобритании. В целях защиты от преступной деятельности - и особенно от отмывания денег- онлайн-казино должны выявлять все, что может показаться подозрительным, и гарантировать, что ничего не произойдет.

Онлайн-казино и борьба с отмыванием денег

Отмывание денег - это превращение средств, полученных незаконным путем, в деньги, которые можно отследить до легального источника. Таким образом, онлайн-казино могут использоваться для отмывания денег отдельными лицами или организациями, которые будут делать ставку на незаконно полученные деньги, чтобы превратить их в легальные выигрыши в азартных играх.

Поэтому, чтобы предотвратить связь азартных игр через их сайты с такими преступлениями, онлайн-казино должны проверять личности клиентов, использующих их сайты. Более того, законодательство, непосредственно касающееся отмывания денег, также включает конкретные положения, касающиеся онлайн-казино.

Этим законодательством являются Правила о борьбе с отмыванием денег 2007 года, в которых определены случаи, когда онлайн-казино по закону обязаны проводить проверку личности, а именно:

если объекты предназначены для удаленной игры, до того, как будет предоставлен доступ к таким объектам

все клиенты, которые в течение 24 часов платят или делают ставки в казино 2 000 евро или более в связи с возможностями для удаленных игр.

Чтобы выполнить эти юридически необходимые проверки личности, онлайн-казино иногда должны запрашивать конкретную официальную документацию. Эта документация, как правило, представляет собой выданное правительством подтверждение личности, такое как паспорт, водительские права с фотокарточкой или другое удостоверение личности. Счета за коммунальные услуги или счета по кредитным и дебетовым картам могут иметь право, однако, при условии, что они написаны на имя клиента и подтверждают адрес, который они предоставили казино при регистрации.

В итоге ... это не мошенничество ...если и когда вас попросят предоставить удостоверение личности в онлайн-казино, следовательно, это не связано с тем, что казино ставит под сомнение вашу честность или следит за вами. Однако вместо этого это просто пример того, как они придерживаются правил и положений, установленных для обеспечения справедливости и безопасности азартных игр в Интернете.

Не знаете, к какому казино присоединиться? Ознакомьтесь с нашими обзорами казино.

Денис Парфенов Автор статей

Постоянный автор и редактор новостных статей, посвященных гемблингу и спорту, фанат казино и карточных игр, независимый обозреватель спортивых мероприятий.